Arsis

Разработка программного обеспечения

RU EN

Новости компании

Рекомендательное письмо от Chartis Insurance

В рекомендательном письме от АО «Чартис Казахстан Страховая Компания» подтверждается конструктивное и плодотворное сотрудничество с компанией ООО «Арсис» и выражается благодарность за разработку программы по AML в рамках закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма от 28 августа 2009 N 191-IV (далее - Закон). Разработанная программа успешно используется для финансового мониторинга физических лиц (автоматического анализа финансовых операций на предмет проверки контрагентов финансовых операций на совпадение с «черными» списками).