Arsis

Разработка программного обеспечения

RU EN

AIG Insurance Company

Общая информация о клиенте

AIG Insurance CompanyЗАО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России компания представлена 19 лет, имеет рейтинг финансовой устойчивости А+ (Эксперт РА). AIG – один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования. AIG является ведущей страховой компанией, предоставляющей услуги клиентам более чем в 90 странах, и имеет более чем 90-летнюю историю. Компании, входящие в AIG, оказывают услуги юридическим лицам, государственным учреждениям и частным клиентам, используя преимущества крупнейшей глобальной сети имущественного и личного страхования. Кроме того, компании AIG являются ведущими компаниями в области страхования жизни и пенсии в Соединенных Штатах. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.

Основное направление сотрудничества

В 2011 году фирма Арсис разработала программу AML в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» от 28.08.2009 №191-IV. Разработанная программа используется в ЗАО «АИГ» для автоматического анализа финансовых операций на предмет проверки контрагентов финансовых операций на совпадение с «черными» списками.

Рекомендательные письма

Рекомендательное письмо от ЗАО «АИГ»

Настоящим письмом Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания» (далее — Сообщество) подтверждает свое конструктивное и плодотворное сотрудничество с компанией ООО «Арсис» (далее — Компания) и выражает благодарность за подготовку программы по AML в рамках закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма от 28 августа 2009 №191-IV (далее — Закон).

Совместная работа с Компанией позволила автоматизировать некоторые процессы, связанные с финансовым мониторингом физических лиц.

В настоящее время программа успешно эксплуатируется в Обществе и позволяет выполнять автоматический анализ финансовых операций на предмет проверки контрагентов финансовых операций на совпадение с «черными» списками, с возможностью обновления «черного» списка напрямую.

Общество готово рекомендовать компанию ООО «Арсис», как надежного и квалифицированного партнера.